Alle Informationen zu:

Name	GFI Consulting International Limited
Adresse	2 Eslington Terrace Jesmond Newcastle Upon Tyne NE2 4RJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04685076 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. März 2003
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
Branche (ÖNACE)	78300 - Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Duffy, Maurice Martin Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 02.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Lee, Karen Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 18.05.2019 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Duffy, Maurice Martin 1 Warkworth Terrace, Tynemouth, Newcastle Upon Tyne Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2003 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Lee, Karen Veronica 1 Warkworth Terrace, Tynemouth, Newcastle Upon Tyne Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2003 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Consultant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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