Alle Informationen zu:

Name	Greater Barishal Welfare Association UK
Adresse	Dever House (First Floor) 764 Barking Road London E13 9PJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11631442 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sarwar, Zahid Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2018 Geburtsdatum: 04.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hassain, Jakir London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2018 Geburtsdatum: 12.1970 Beschäftigung: Customer Service Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Kabir, Syed Kamal U London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2018 Rolle: Secretary

Sarwar, Zahid London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2018 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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Greater Barishal Welfare Association UK

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