Alle Informationen zu:

Name	White Sands Hotel & SPA 113/5 Limited
Adresse	Moseley Hall Farm Chelford Road Knutsford WA16 8RB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08454893 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mahon, David Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2024 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jarrett, Robert Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.12.2024 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (9)

Quelle: Companies House

Fractional Nominees Limited, Kibworth Harcourt, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Rolle: Director Nationalität: British

Fractional Secretaries Limited, Kibworth Harcourt, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mahon, David Kibworth Harcourt, Knutsford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

GB Trg Founder Memberships Holdings Limited Road Town, Tortola, Virgin Islands, British, Status: Aktiv Eintragung: 16.12.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 02090350

Trgd2 Limited, Kibworth Harcourt, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2018 Rolle: Director

GB Fractional Nominees Limited 18 Nursery Court, Kibworth Harcourt, Leicester, England, LE8 0EX Status: Inaktiv Eintragung: 17.05.2023 Löschung: 16.12.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 05717240

GB Fractional Secretaries Limited 18 Nursery Court, Kibworth Harcourt, Leicester, England, LE8 0EX Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2013 Löschung: 16.12.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05717248

Hannah, David Warren Kibworth Harcourt, Leicester, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.05.2018 Löschung: 16.12.2024 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Tax Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

GB Trgd1 Limited 18 Nursery Court, Kibworth Harcourt, Leicester, England, LE8 0EX Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2018 Löschung: 16.12.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 11131628

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