Alle Informationen zu:

Name	Fortis Domus Limited
Adresse	133 Whitechapel High Street London E1 7QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12186728 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Status	active
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
Vorherige Namen	Target Global Advisors UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Mukanaev, Vladimir Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Lobanov, Mikhail Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2019 Löschung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Valler, Yaron Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2022 Löschung: 27.10.2022 Geburtsdatum: 09.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dentons Secretaries Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2019 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mukanaev, Vladimir Sergeevich London, England Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2022 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Investment Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Lobanov, Mikhail London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2021 Löschung: 20.06.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Cyprus Nationalität: Romanian

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