Alle Informationen zu:

Name	NE Growth 500 LP Limited
Adresse	Unit J Yale Business Village Ellice Way Wrexham LL13 7YL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07169711 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Februar 2010
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Dbw Managers Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2018 Companies House Nummer: 10964943 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Development Bank Of Wales Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04055414 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (6)

Quelle: Companies House

Guest, Gary Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2019 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Fund Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Oates, Judi May Cwmbran, Gwent, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2010 Rolle: Secretary

Owen, Michael Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2015 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Staziker, David James Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2018 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Thorley, Giles Alexander Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2016 Geburtsdatum: 06.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whitfield, Joanne Ellice Way, Wrexham, Wales Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2019 Geburtsdatum: 03.1976 Beschäftigung: Fund Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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