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Alle Informationen zu:

Name	Moorgarth Retail Limited
Adresse	Ground Floor 13/14 Park Place Leeds LS1 2SJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10281312 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (10)

Quelle: Companies House

GB Moorgarth Group Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2022 Companies House Nummer: 14059706 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Biden, Philip Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 07.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Black, Michael Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 01.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Dix-Peek, Mandy Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Liebenberg, Gerhardus Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 22.11.2018 Geburtsdatum: 02.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Roelofse, Paul Johannes Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2022 Löschung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

Van Der Merwe, Jan Kock Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2018 Löschung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Van Heerden, Iaan Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2022 Löschung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors as trust

Wiese, Christoffel Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 09.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Wiese, Jacob Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 17.11.2022 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Archer, Martin Edward Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2023 Rolle: Secretary

Smith, Daniel James Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whiting, Philip Leeds, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Daniel James Leeds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 11.10.2023 Rolle: Secretary

Vaughan, Timothy Andrew Leeds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.07.2016 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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