Alle Informationen zu:

Name	Deva Holdings Limited
Adresse	24 Nicholas Street Chester CH1 2AU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14651464 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ellis, Alexandra Dawn Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ellis, Harry Jordan Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 12.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Ellis, Jeremy Mark Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ellis, Jeremy Mark Status: Inaktiv Eintragung: 09.02.2023 Löschung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ellis, Alexandra Dawn Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2023 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ellis, Harry Jordan Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2023 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ellis, Jeremy Mark Chester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2023 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Deva Trading LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Companies House Nummer: 04153393 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Deva Holdings Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)