| Name |
Jamon Foods LTD |
| Adresse |
38 Parkway
London
NW1 7AH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11077320 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. November 2017
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sivakumar, Rajaratnam
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2017
Geburtsdatum: 04.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Strbac, Tiho
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2017
Geburtsdatum: 07.1957
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sivakumar, Rajaratnam
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2017
Geburtsdatum: 04.1965
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Strbac, Tiho
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2017
Geburtsdatum: 07.1957
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British