Alle Informationen zu:

Name	PT Castle Trading Limited
Adresse	Stellar Asset Management Kendal House 1 Conduit Street London W1S 2XA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08275623 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Oktober 2012
Branche (ÖNACE)	02100 - Silviculture and other forestry activities
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Castle, David Thomas Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2018 Geburtsdatum: 04.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

GB Stellar Asset Management Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06381679 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control as firm

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gain, Jonathan Mark 1 Conduit Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2012 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hine, Daryl Vincent 1 Conduit Street, London Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stellar Company Secretary Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2012 Rolle: Secretary

Taylor, Claire Sabrina 1 Conduit Street, London Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Geburtsdatum: 10.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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