| Name |
(LIG) Lombardo-Investment-GRP. Limited |
| Adresse |
5 Jupiter House, Calleva Park
Aldermaston
Reading
RG7 8NN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05337183 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 19. Jänner 2005
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| Branche (ÖNACE) | 64205 - Beteiligungsgesellschaften
68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste
96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Lombardo, Pietro Emanuele
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
L4 You Co Sec Ltd,
Aldermaston, Reading, Berkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2005
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Lombardo, Francesco
Heidenheim, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2005
Geburtsdatum: 01.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Nationalität: Italian