Alle Informationen zu:

Name	Alhvince LTD
Adresse	4th Floor 205 Regent Street London W1B 4HB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14902279 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Joubert De La Motte, Laure Helène Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2024 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mourre, Alexis Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2024 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mourre, Vincent Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2024 Geburtsdatum: 09.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mourre, Xavier Louis Marie Status: Inaktiv Eintragung: 30.05.2023 Löschung: 11.09.2024 Geburtsdatum: 11.1938 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Joubert De La Motte, Laure Helène London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Mourre, Xavier Louis Marie London, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.05.2023 Löschung: 11.09.2024 Geburtsdatum: 11.1938 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

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