| Name |
Grain Export Limited |
| Adresse |
Linen Hall, Suite 631, 6th Floor,
162-168 Regent Street
London
W1B 5TG
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06106621 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Gubankov, Yuriy Petrovich
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1954
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gubankov, Andriy
Coleridge Gardens, 55 Kings Road, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2007
Geburtsdatum: 07.1981
Beschäftigung: Shipping Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Ukrainian
Gubankov, Yuriy Petrovich
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2007
Geburtsdatum: 05.1954
Beschäftigung: Trader
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British