Alle Informationen zu:

Name	Leqb UK LTD
Adresse	14242083 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14242083 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design 81300 - Garten- und Landschaftsbau sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bakhmatskyi, Oleksandr Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Geburtsdatum: 02.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zahrabchuk, Pavlo Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bakhmatskyi, Oleksandr City Of London, London, England, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Bakhmatskyi, Oleksandr, Mr. City Of London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

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