| Name |
P.I.G. Estates Limited |
| Adresse |
Abbotsford Road
Felling
Gateshead
NE10 0HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04358893 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Aim To Recycle Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.04.2024
Companies House Nummer: 04326372
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Hornsby, Geoffrey Allan
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 16.11.2022
Geburtsdatum: 04.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Mcdonald, Ian
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 19.04.2024
Geburtsdatum: 04.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gaydon-Lownds, Jennifer
Gateshead, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.11.2022
Rolle: Secretary
Macdonald, Ian
Felling, Gateshead, Tyne & Wear
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.01.2002
Geburtsdatum: 04.1955
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British