Alle Informationen zu:

Name	International Africa Trade LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12463505 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Februar 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	35130 - Elektrizitätsverteilung 64205 - Beteiligungsgesellschaften 66120 - Effekten- und Warenhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ninfa, Fabrizio Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Sokolova, Jekaterina Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 07.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lassini, Cesare Status: Inaktiv Eintragung: 14.02.2020 Löschung: 12.10.2020 Geburtsdatum: 07.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gaulivel S.a., Funchal, Madeira, Portugal Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2020 Rolle: Director

Ninfa, Fabrizio London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Sokolova, Jekaterina London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 07.1988 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Lithuania Nationalität: Lithuanian

Sokolova, Jekaterina London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Rolle: Secretary

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