Alle Informationen zu:

Name	Dalziel Ingredients Limited
Adresse	Unit 2 Monkton Business Park North, Hebburn Tyne And Wear NE31 2JZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01284445 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Jr Dalziel Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Sc335080 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dalziel, Alexander Stuart North, Hebburn, Tyne And Wear Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2008 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Darroch, Colin Ian North, Hebburn, Tyne And Wear Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Geburtsdatum: 12.1981 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Darroch, John Whyte North, Hebburn, Tyne And Wear Status: Aktiv Eintragung: 31.08.1991 Geburtsdatum: 04.1955 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Love, Morag North, Hebburn, Tyne And Wear Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Rolle: Secretary

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