Alle Informationen zu:

Name	Contino Limited
Adresse	727-729 High Road London N12 0BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09845525 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Palmeri, Biagino Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Palmeri, Linda Marilyn Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 29.01.2019 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Youd, Catherine Mary Status: Inaktiv Eintragung: 30.06.2016 Löschung: 25.01.2019 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Palmeri, Biagino London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Gpim Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 10765547

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