| Name |
ООО ТенгриOOO Tengri (transliterierter Name) Tengri LLC (übersetzter Name) |
| Adresse |
117246 Москва Город Улица Херсонская Дом 41А Этаж 3 Пом Iii Часть Ком 7 Внутр.Нум.Оф. 312 117246 Moskva Gorod Ulica Chersonskaja Dom 41A Ètaž 3 Pom Iii Čast′ Kom 7 Vnutr.Num.Of. 312 (transliterierte Adresse) 117246 Moscow City Khersonskaya Street House 41A Floor 3 Room Iii Part Room 7 Int.Num.Of. 312 (übersetzte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Тенгри"
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| FB Adresse |
125124, Россия, Москва Г., Муниципальный Округ Беговой Вн.Тер.Г., Правды Ул., Д. 26, Помещ. Iii, Ком. 51
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |