Alle Informationen zu:

Name	Hallam Finance & Credit Limited
Adresse	1117 Finchley Road London NW11 0QB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08451899 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Tolomeo Finance & Credit Limited Atlas Finance & Credit Limited Hotel Marketing International Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Deltaspace Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2021 Companies House Nummer: 12476053 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Ashdon Business Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 14.12.2021 Companies House Nummer: 08951009 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fuschetto, Dario London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.07.2019 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Italian

Ranalli, Marianna London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

Toolseeram, Deevish Sharma London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2022 Rolle: Secretary

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