| Name |
Jive Living Limited |
| Adresse |
Spectrum 7
Spectrum Business Park
Seaham
SR7 7TT
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11797230 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 30. Jänner 2019
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Jive Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2019
Companies House Nummer: 11446532
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bailey, William Gerald
Seaham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2019
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
England, Daniel Robert
Seaham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.01.2019
Geburtsdatum: 08.1982
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Modarm Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.2019
Companies House Nummer: 11891440
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more