Alle Informationen zu:

Name	Canterbury Capital Management Limited
Adresse	Olympus House Olympus Avenue Tachbrook Park Warwick CV34 6BF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07939685 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Filefigure 31 Limited HUK 29 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Birchgate Capital Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08159342 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gunn, Lindsay Howard Tachbrook Park, Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Rolle: Secretary

Mcgowan, Paul Patrick Tachbrook Park, Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Pepper, Andrew John Tachbrook Park, Warwick, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2012 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

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