Alle Informationen zu:

Name	Zavarco PLC
Adresse	Eastcastle House 27/28 Eastcastle Street London W1W 8DH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07687158 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	61100 - Leitungsgebundene Telekommunikation 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
Vorherige Namen	Vasseti (UK) PLC
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Msp Corporate Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Rolle: Secretary

Nair, Gopalan Narayanan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2021 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Wan Ngah, Wan Alias Bin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 08.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Mohamed, Mohd Radzi London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.10.2021 Löschung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 07.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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