| Name |
SKY Oetf DG JV Holdings Limited |
| Adresse |
Uk House, 5th Floor
164-182 Oxford Street
London
W1D 1NN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15342717 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 11. Dezember 2023
|
| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Octopus Renewables Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2023
Companies House Nummer: 05857926
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (3)
Quelle: Companies House
Dias, Peter Edward
164-182 Oxford Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Manisty, Harry Peter
164-182 Oxford Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
GB
Oegen Company Secretary Limited
5th Floor, 164-182 Oxford Street, London, United Kingdom, W1D 1NN
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2023
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 14600352
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Deep Green Technologies LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.12.2023
Companies House Nummer: 13601125
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%