Alle Informationen zu:

Name	S + W Associates LTD
Adresse	54 Walker Road Maidenhead SL6 2QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05983086 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Oktober 2006
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
Vorherige Namen	Cheque Point Charlie (UK) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Stacey, Philip Grant Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Sumner, David John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sumner, David John Windsor, Berkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2006 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sumner, David John Maidenhead, Berkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2015 Rolle: Secretary

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The Leisure Cafe LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.04.2019 Companies House Nummer: 04073210 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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