Alle Informationen zu:

Name	The Nile TEA Company Limited
Adresse	Woodlands 79 High Street Greenhithe DA9 9RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02184714 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Capstan Shipping Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Trans Global Shipping Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2016 Companies House Nummer: 00883619 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Knight, Stephen West Wickham, Kent Status: Aktiv Eintragung: 03.01.1995 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Freight Forwarder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ruck, Barry John Stifford Green, North Stifford, Essex Status: Aktiv Eintragung: 03.01.1995 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sen, Dilsher Greenhithe, Kent Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2006 Geburtsdatum: 01.1968 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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