Alle Informationen zu:

Name	Borderless Commerce Limited
Adresse	37 Broadhurst Gardens London NW6 3QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08706923 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	26. September 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Galit, Scott Howard Suite 520, New York, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2013 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Levine, Michael Gordon Suite 520, New York, New York, United States Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2013 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Levy, Keren 5th Floor, Petach Tikva, Petach Tikva, Israel Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2013 Geburtsdatum: 12.1973 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

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