Alle Informationen zu:

Name	Baywest Limited
Adresse	Enterprise House 113/115 George Lane London E18 1AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05802558 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Mai 2006
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Paraschi, Mariana Alexandra Antreea Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2019 Geburtsdatum: 07.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control as trust

Paraschi, Natalia Alina Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2019 Geburtsdatum: 08.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Paraschis, Nikolaos Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.11.2019 Geburtsdatum: 01.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cowdrey Ltd, London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2017 Rolle: Secretary

Paraschis, Nikolaos Vari, Attiki, 16672, Greece Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2006 Geburtsdatum: 01.1954 Beschäftigung: Naval Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

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Officers (2)