| Name |
Cougar Express LTD |
| Adresse |
Unit 31
Brooke Industrial Park
Norwich Road
Brooke
NR15 1HJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Cougar Express Limited
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| FB Adresse |
31 Unit 31, Brooke Industrial Estate
Brooke
NR13 1HJ
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| Firmenbuch-Nummer |
06418015 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 49420 - Umzugstransporte
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Corley, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2018
Geburtsdatum: 03.1953
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Corley, David
Highfield Farm Stoke Holy Cross, Norwich
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2007
Geburtsdatum: 03.1953
Beschäftigung: Transport Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Incorporate Secretariat Limited,
Hanover Square, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.11.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: British