Name |
Cure Service LTD |
Adresse |
87-89 Plashet Road London E13 0RA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
14313374 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen 87100 - Pflegeheime 87300 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime 87900 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
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FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Kharit, Aprva Sunil
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2022
Geburtsdatum: 04.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Kharit, Apurva Sunil
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.08.2022
Löschung: 10.10.2022
Geburtsdatum: 04.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kharit, Apurva Sunil
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.08.2022
Geburtsdatum: 04.1994
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Indian