Alle Informationen zu:

Name	Crossley TGB Investire Limited
Adresse	Star House Star Hill Rochester ME1 1UX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14389579 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Copestake, Graeme Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Crossley 10 Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Companies House Nummer: 14386893 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Crossley 20 Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Companies House Nummer: 14386956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Crossley 30 Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Companies House Nummer: 14387073 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rose, Trevor Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 09.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sharp, Ben Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Copestake, Graeme Rochester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 11.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rose, Trevor Rochester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sharp, Ben Richard Rochester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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