| Name |
RF&WR Investments Limited |
| Adresse |
Unit 4 Sawley Park
Nottingham Road
Derby
DE21 6AS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14047774 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Khaliq, Naveed Qalab
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.2022
Geburtsdatum: 10.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Reid, Warren Douglas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.04.2022
Löschung: 12.07.2022
Geburtsdatum: 10.1982
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
GB
Rjf Holdings Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.04.2022
Löschung: 22.07.2022
Companies House Nummer: 14045353
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fayers, Ryan John
Nottingham Road, Derby, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.04.2022
Geburtsdatum: 10.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Khaliq, Naveed Qalab
Nottingham Road, Derby, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.2022
Geburtsdatum: 10.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British