Alle Informationen zu:

Name	Shiva's Restaurant (UK) Limited
Adresse	20 Clovelly Avenue Ickenham Uxbridge UB10 8PS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11925379 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. April 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Shivnani, Sagar Omprakash Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2019 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shivnani, Tina Sagar Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2019 Geburtsdatum: 07.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tinani, Omika Sanjay Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 06.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tinani, Sanjay Lachmandas Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Shivnani, Sagar Omprakash Ickenham, Uxbridge, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2019 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shivnani, Tina Sagar Ickenham, Uxbridge, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2019 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tinani, Omika Sanjay Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tinani, Sanjay Lachmandas Uxbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 11.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Shiva's Restaurant (UK) Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)