Alle Informationen zu:

Name	Drisk.BIZ Limited
Adresse	77-79 Stoneleigh Broadway Epsom KT17 2HP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06814350 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Februar 2009
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Davies, Brandon James Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 10.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Davies, Brandon James Cheam, Sutton, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2009 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Bank Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mattin, Julie Dawn Sutton, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2009 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Drisk.BIZ Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)