Alle Informationen zu:

Name	Trishul Capital Investment Limited
Adresse	3rd Floor Office 207 Regent Street London W1B 3HH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12395256 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jett, Kanye Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2020 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Kerai, Trishna Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2020 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rabadia, Dhanji Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2020 Geburtsdatum: 02.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ct Secretaries Limited, Ashford, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2020 Rolle: Secretary

Jett, Kanye London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2020 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Relationship Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Kerai, Trishna London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2020 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: British

Rabadia, Dhanji London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2020 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Kenya Nationalität: British

GB Ct Secretaries Limited Evegate Business Park, Ashford, England, TN25 6SX Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2020 Löschung: 08.12.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06466345

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