Alle Informationen zu:

Name	1320 Auctions LTD
Adresse	Unit 4 Little America Industrial Estate Moor Road Staughton Moor PE19 5BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05266407 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Kewferry Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05118416 Art der Kontrolle

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Hynes, Martin Christopher Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2005 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hynes, Martin Christopher Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2005 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Webster, Paul Robert Flitwick, Bedfordshire Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2005 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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