Alle Informationen zu:

Name	Marlin Europe IX Limited
Adresse	Marlin House 16-22 Grafton Road Worthing BN11 1QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08584323 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Marlin Unrestricted Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Companies House Nummer: 08617335 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jenkins, Paul Worthing, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morris, Jonathan Barrie Worthing, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2020 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whiteley, Sarah Worthing, West Sussex Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2019 Rolle: Secretary

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