| Name |
Marmoran (UK) Limited |
| Adresse |
Unit 14, Hoddesdon Enterprise Centre
Pindar Road
Hoddesdon
EN11 0FJ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06972544 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Warthog Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.02.2021
Companies House Nummer: 04837572
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Verhoef, Celia Rosa
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.03.2018
Löschung: 11.02.2021
Geburtsdatum: 11.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Verhoef, Gordon Carel
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.03.2018
Löschung: 11.02.2021
Geburtsdatum: 08.1938
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Springfield Secretaries Ltd.,
Cheshunt, Waltham Cross, Hertfordshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2013
Rolle: Secretary
Verhoef, Gordon Carel
Hoddesdon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.09.2013
Geburtsdatum: 08.1938
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
London Stone Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2017
Companies House Nummer: 04435397
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more