Alle Informationen zu:

Name	SET Squared Group LTD
Adresse	Units 4 & 5 Brightwell Barns Waldringfield Road Brightwell Ipswich IP10 0BJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11305088 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	69101 - Rechtsberatung 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70210 - Public-Relations-Beratung 70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Hannaford, Eloise Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2018 Geburtsdatum: 08.1997 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hannaford, Lawrence George Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2018 Geburtsdatum: 10.1999 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hannaford, Robert Gregory Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2018 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Jones, Owen Rhys Supple Status: Aktiv Eintragung: 25.12.2019 Geburtsdatum: 06.1987 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Hannaford, Robert Gregory Brightwell, Ipswich, Suffolk, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2018 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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