| Name |
Charles Scott Limited |
| Adresse |
45 Frays Avenue
West Drayton
UB7 7AG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08069126 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Cyberclub Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Parma Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.06.2018
Companies House Nummer: 11239592
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Kundra, Parminder
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 15.06.2018
Geburtsdatum: 03.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kundra, Parminder Singh
West Drayton, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2013
Geburtsdatum: 03.1973
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Symes, Darren
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.05.2012
Löschung: 01.01.2013
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British