Alle Informationen zu:

Name	Shivam Guru Limited
Adresse	60 Lambourne Road Birstall Leicester LE4 4FX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09859443 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Vivah Events Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bhatt, Hemang Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bhatt, Hemang Birstall, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2015 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Hindu Priest Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bhatt, Tamannabahen Hemang Birstall, Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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