Alle Informationen zu:

Name	SDM Enterprises Limited
Adresse	792 Wickham Road Croydon CR0 8EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07510651 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mathapati, Danayya Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mathapati, Bhavani Farnborough, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2011 Rolle: Secretary

Mathapati, Danayya Farnborough, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2011 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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