Alle Informationen zu:

Name	Trade Fair International Limited
Adresse	Units 7 - 9 Allens Bus Park Skellingthorpe Rd Saxilby Lincolnshire LN1 2LR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	Tower House, Parkstone Road Dorset BH15 2JH
Firmenbuch-Nummer	05738158 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. März 2022
Branche (ÖNACE)	46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Uppal, Shemene Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Uppal, Shemene Winterborne Whitechurch, Blandford Forum, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2006 Geburtsdatum: 12.1964 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Uppal, Shemene Winterborne Whitechurch, Blandford Forum, Dorset, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2006 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Trade Fair International Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)