Alle Informationen zu:

Name	W M Waite Holdings Limited
Adresse	Charlotte House 500 Charlotte Road Sheffield S2 4ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10728513 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Waite, Amanda Wendy Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Waite, David Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 07.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Waite, David Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2017 Löschung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Waite, David Sheffield, South Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 07.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Waite, Richard Sheffield, South Yorkshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2017 Geburtsdatum: 09.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Waite, Amanda Wendy Sheffield, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2017 Löschung: 07.03.2024 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

W M Waite LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2017 Companies House Nummer: 09190449 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

W M Waite Property Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2017 Companies House Nummer: 10731349 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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