| Name |
Pelit Foods Limited |
| Adresse |
Unit 7 Lowry Plaza
Hanbury Road
Bargoed
CF81 8QT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13082222 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 15. Dezember 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46380 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Pazero, Emillio
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2022
Geburtsdatum: 01.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Pelit, Huseyin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.12.2020
Löschung: 24.01.2022
Geburtsdatum: 01.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Pazero, Emillio
68, Newport, Gwent, Gwent, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2022
Geburtsdatum: 01.1990
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Mexican