Alle Informationen zu:

Name	A.V. Legal Services (Leeds) Limited
Adresse	16 Aberford Road Aberford Road Bramham Wetherby LS23 6QN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04791062 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. Juni 2003
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	80300 - Detekteien
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Varley, Stuart Henry Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 10.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Armstrong, Paul Salisbury Street, Leeds Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2003 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Investigator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Varley, Stuart Henry Tingley, Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2003 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Investigator Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Varley, Stuart Henry Bramham, Wetherby, England Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2003 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: Investigator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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