Alle Informationen zu:

Name	North West LAW Services (Holdings) Limited
Adresse	Frenkel House 15 Carolina Way Salford M50 2ZY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06643274 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Nwl (Group) Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2023 Companies House Nummer: 08559648 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Evans, Lee Mervyn Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.05.2023 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Roberts, Philip Llewellyn Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 15.05.2023 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cullen-Grant, Elaine Nicola Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fraser, Richard Cullen Salford, England Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Evans, Lee Mervyn Chester, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2008 Löschung: 19.04.2024 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roberts, Philip Llewellyn Chester, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2008 Löschung: 19.04.2024 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Roberts, Philip Llewellyn Chester, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2014 Löschung: 19.04.2024 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Northwest LAW Services LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01623494 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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North West LAW Services (Holdings) Limited

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