| Name |
Lltg Developments LTD |
| Adresse |
7 Bell Yard
London
WC2A 2JR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13634642 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Lapis Property Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2021
Companies House Nummer: 13340988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Ngenuity Properties Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2021
Companies House Nummer: 12591560
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Garncarz, Lucas
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2021
Geburtsdatum: 05.1987
Beschäftigung: Clinical Specialist Orthopaedics
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Polish
Tang, Lisa To Huynh Ngoc
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.09.2021
Geburtsdatum: 10.1978
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: Swedish
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
EH Property Project Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.07.2022
Companies House Nummer: 14236163
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors