Alle Informationen zu:

Name	Berkeley Bank & Trust (UK Representative Office) LTD
Adresse	Level 30 122 Leadenhall Street Leadenhall Market London EC3V 1LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13130871 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Berkeley Financial Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Companies House Nummer: 12331120 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Berkeley Bank & Trust Limited Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 00002014 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Berkeley Financial Holdings Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 13.01.2021 Löschung: 22.06.2021 Companies House Nummer: 12331120 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Livinalli Arcas, Juan Pablo London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Venezuelan

Livinalli Arcas, Juan Pablo, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Rivero-Zerpa, German Francisco London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2021 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Venezuelan

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