Alle Informationen zu:

Name	Project Roman Topco Limited
Adresse	41 Bedford Square London WC1B 3HX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15691470 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	29. April 2024
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Bloomfield, Timothy Francis London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clayson, Matthew Alexander London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gilbert, Simon George London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kelly, Aaron David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mortimore, Edward Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Peter Jan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Stables, Thomas Findlay London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Swindells, Kieran Brian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Project Roman Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2024 Companies House Nummer: 15695961 Art der Kontrolle

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