| Name |
Bonkers Group Limited |
| Adresse |
6-7 Waterside
Station Road
Harpenden
AL5 4US
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13281184 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. März 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
90040 - Betrieb von Kultur- und Unterhaltungseinrichtungen
93210 - Vergnügungs- und Themenparks
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lopez, Romain Gabriel Antoine
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2021
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Street, Nicolette Sophia Dorothea
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2021
Geburtsdatum: 02.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lopez, Romain
Rosoy, France
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2021
Rolle: Secretary
Lopez, Romain Gabriel Antoine
Rosoy, France
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2021
Geburtsdatum: 01.1980
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: French